?转移案款类的案件

  近年来，警方对于电信和网络诈骗的打击力度越来越大，使得这些诈骗分子转移涉案钱款的渠道受到了严重的挤压。然而，这些狡猾的犯罪分子并没有就此罢休，他们开始将目光转向了线下的实体店。这让一些无辜的商户老板一不小心就成了电信诈骗的帮凶，甚至沦为“工具人”。这种情况让人深感痛心和无奈。

  近日，在g东g州的一家黄金销售店铺，一名男子深夜进店消费，引起了店员的警觉。这名男子的行为显得目的性很强，直接询问店员是否有大克重的金饰，并表示自己要购买。店员回应后，男子选择了一款最重的心形金饰。在付款过程中，男子一直使用手机里的付款码截图分多次支付，这引起了店员的警觉，她觉得这种付款方式很奇怪。经过三四秒钟的思考后，男子表示自己要刷卡支付，但他却无法提供银行卡。最终，男子还是选择了扫码支付，完成交易后迅速离开了店铺。

  店员越想越不对劲，担心遇到了电信诈骗，于是果断报警。民警很快赶到现场了解情况，表示将会进一步调查此事。

  警方初步调查后，惊讶地发现，这名男子使用的付款码截图来自j苏镇江的一名未成年人。事情是这样的，j苏镇江的一个姓朱的同学在刷短视频时，突然弹出一条信息称其中奖了。然而，要领取奖品需要先添加微信，然后给她一个付款码，嫌疑人就可以转一笔钱。这位同学毫不犹豫地添加了对方的微信，而对方也非常爽快地给她转账了，大约有三十多元。看到钱已经到账，这位同学便放松了警惕。当对方要求她提供一张截图时，她并没有过多考虑，直接将自己父亲的付款码截图发给了嫌疑人。让她万万没想到的是，这个看似普通的行为竟然让她陷入了困境。原来，她父亲的付款码设置了免密支付，这意味着任何人都可以无需密码直接进行消费。嫌疑人喜出望外，立刻意识到这是一个绝佳的机会。于是，他迅速联系正在广州的蒋某，让他去购买黄金。接着，他通过一款境外聊天软件，将付款二维码截图发给了蒋某。蒋某按照指示前往一家珠宝店，成功地购买了价值1700元的黄金首饰。之后，蒋某会将买到的金饰带到购买黄金的商店附近，由同伙来接应。这些人会迅速拿走金饰，再去其他地方转手变现。就这样，犯罪团伙利用这种手段，连续作案多起，涉案金额高达数十万元。他们分工明确，手法娴熟，让人防不胜防。

  目前，蒋某等人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，已经被刑事拘留。

  无独有偶，近日，l山警方接到一家茶楼老板报警，几名男子称打牌现金不够，频繁通过茶楼收款码转账，老板套取大量现金。通过对现场当事人的询问以及调取监控，初步判断，这就是一起以获取茶楼收款二维码套现的方式，转移电信、网络诈骗活动资金的犯罪行为。这些被拍照的收款二维码图片会被发送至其他团伙成员，随后被用于接收电信网络诈骗的赃款，然后再由嫌疑人进行线下套现。如果茶楼老板没有及时报警，很可能不知不觉就做了电诈团伙洗钱的帮凶。

  除了这种方式外，还有一些更为隐蔽和复杂的手段。他们会寻找那些容易被忽视的小手机店或金店等商铺，利用这些地方作为洗钱的渠道。通过银行卡将犯罪所得的资金转给这些商户，以购买商品的名义，将资金合法化。然后，再将这些商品进行出售，从而完成对犯罪所得资金的转移。整个过程看似简单，但实际上涉及到一系列复杂的操作和环节。警方需要通过深入调查和追踪，才能揭开这个黑幕。目前，该案仍在进一步侦办中，警方正全力以赴地追查线索，希望能够早日将犯罪分子绳之以法，维护社会的公平正义。同时，也提醒广大市民要提高警惕，保护好个人财产安全，避免成为犯罪分子的目标。

  ……  ……

  ……  ……


　　(https://www.weishukan.com/kan/113358/2837418.html)


1秒记住唯书阁：www.weishukan.com。手机版阅读网址：m.weishukan.com